Continental Risk Partners · Miami, FL
DESDE 2026
Experiencia en la mesa.
Riesgo, cumplimiento y control para las instituciones financieras de hoy. Los socios senior están en la mesa — no solo en el arranque.
Riesgo, cumplimiento y control para las instituciones financieras de hoy. Los socios senior están en la mesa — no solo en el arranque.
En la mayoría de los encargos de riesgo, el socio que usted conoce no es el socio que hace el trabajo. Dirige la presentación, firma la carta y entrega el encargo a un equipo junior. Nosotros lo hacemos diferente. Los socios están en la mesa — el trabajo de campo, los hallazgos, la conversación con el comité de auditoría. Los clientes compran nuestro juicio, profunda experiencia sectorial, y la capacidad de responder a desafíos complejos, y eso es lo que reciben.
No realizamos auditorías de estados financieros ni encargos de atestación. La separación es intencional — nos mantiene independientes y enfocados.
Planes basados en riesgo, trabajo de campo y reportes que pasan el escrutinio del comité.
Pruebas de controles sobre infraestructura, aplicaciones y terceros.
Alcance, recorridos y remediación para emisores nuevos y experimentados.
Modelos de crédito, mercado, AML y de IA/ML — independientes del desarrollo.
Revisiones de programa, look-backs y calibración de sistemas de monitoreo.
Evaluaciones, diseño de controles y soporte forense cuando un caso lo requiere.
Entorno de control, gobierno y reporte previos a un S-1.
Hallazgos sobre los que el comité puede actuar. Tres hallazgos, no treinta.
No socios comerciales que delegan en equipos junior. El mismo nombre al inicio de la carta es el mismo presente en todas las fases del encargo.
Los socios dirigen. Un equipo certificado apoya pruebas y documentación bajo nuestra revisión directa.
Inglés y español en cada punto de contacto — del comité al analista de AML. Sin capa de traducción.
No hacemos auditorías de estados financieros ni atestaciones. La línea está trazada para no tener que preguntarnos si la cruzamos.
Los líderes senior merecen asesoría senior. Cada encargo es dirigido por el ejecutivo de riesgo experimentado que se ganó su confianza, no delegado a un equipo que usted nunca conoció. Ese ejecutivo aporta el juicio, la experiencia sectorial y la claridad que usted necesita antes de sus decisiones más trascendentales.
Ochenta años de experiencia combinada en riesgo empresarial, analítica cuantitativa, auditoría interna y controles de TI. Sede en Miami. Trabajando en las Américas.
Veintisiete años asesorando a juntas y C-suite en las Américas. Trabajo Fortune 1000 en riesgo empresarial, auditoría interna, SOX, riesgo de TI/ciberseguridad y gobierno de IA. Nativo EN/ES.
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Una carrera dentro de servicios financieros como ejecutivo senior de riesgo y auditoría — construyendo modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento que pasan examen. Miembro de The National Executive Roundtable. Bilingüe EN/ES.
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Veinticinco años en banca, riesgo y analítica de datos en EE. UU., Suiza y América Latina. Co-lideró la función global de riesgo de Mercantil. Ex-CDAO de iuvity. Ph.D. en Investigación de Operaciones, MIT.
Ver biografía →Seis pasos desde el hallazgo hasta el control remediado. Una hoja de trabajo práctica de un encargo reciente.
Leer nota →Una lectura de los informes recientes de inspección — y una lista de alcance redactada en torno a lo que citan.
Leer nota →Un breve ensayo sobre la disciplina de priorizar, y una plantilla que usamos en cada encargo.
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